Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC на Кент казино

Мы на Кент казино прилагаем максимум усилий для обеспечения безопасности всех наших пользователей и клиентов. В целях подтверждения личности и обеспечения безопасности средств, внесенных на счет, мы проводим проверку учетных записей в три этапа.

Основная цель этой политики заключается в проверке правильности данных, предоставленных нашими зарегистрированными пользователями, и в обеспечении того, чтобы средства для депозита не являлись украденными или использовались посторонними лицами. Это важное условие в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиента, применяются различные меры безопасности при внесении средств и выводе.

Кент казино также активно принимает меры по контролю и снижению риска отмывания денег, включая применение процедур KYC.

На Кент казино мы строго следуем высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуре "знай своего клиента" (KYC), в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC Кент казино соответствует следующим требованиям:

  • ЕС: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег"
  • ЕС: "Регламент 2015/847 о предоставлении сведений при совершении переводов средств"
  • ЕС: Различные регуляции, вводящие санкции или ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения
  • Бельгия: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств"

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений является ключевым элементом как в рамках политики KYC, так и с точки зрения предотвращения отмывания денег.

Процесс идентификации основан на следующих принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, снабженной рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Требование предоставления второй фотографии с лицом клиента.
  • Пользователь вправе скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности своих данных.
  • Важно, чтобы на одном изображении были видны все четыре угла документа, и все детали были четко видны, за исключением информации, которую можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.
  • В некоторых случаях сотрудник может провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЭП) включают в себя лиц, занимающих высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязано знать о статусе клиента для минимизации этого риска.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP) в Kent Казино

В Kent Казино мы классифицируем Политически Значимых Лиц (PEP) следующим образом:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: Эта категория включает в себя глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, важных государственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: Эта категория охватывает лиц, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные обязанности, аналогично иностранным Политическим Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: В эту категорию входят лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность, такие как директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
  4. Члены Семьи и Близкие Партнеры: Эта категория включает в себя лиц, связанных с Политически Значимым Лицом либо кровными связями, либо через брак или аналогичные формы партнерства.

Источником информации для баз данных Политически Значимых Лиц являются в основном официальные правительственные веб-сайты (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и публичные заявления.

Мы проверяем списки санкций, включая следующие:

  • Организация Объединенных Наций;
  • Европейский Союз;
  • Министерство финансов США;
  • Министерство финансов Соединенного Королевства;
  • SECO Швейцарии;
  • Санкции Австралии.

Следует отметить, что списки Политически Значимых Лиц постоянно обновляются и изменяются.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Подтверждение адреса производится с использованием различных электронных проверок, которые опираются на две разные базы данных. Если электронная проверка не проходит успешно, пользователь или клиент может пройти проверку вручную.

Для этой цели подходят недавние коммунальные счета, выставленные на ваш юридический адрес, датированные не более чем тремя месяцами назад, или официальные документы, выданные правительством, подтверждающие ваше место проживания.

Чтобы ускорить процесс утверждения, убедитесь, что предоставленные документы имеют четкое разрешение, позволяющее видеть все четыре угла документа, и что текст читаем.

Примерами подходящих документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки и официальные документы, адресованные вам.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от обстоятельств.

Источник Средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств могут включать:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными и документированными. Если это невозможно, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит сумму более пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, суммирующими эту сумму, его учетная запись будет заморожена до прохождения необходимых проверок. Такие проверки и информация будут предоставлены на сайте Kent Казино.

Кент Казино также запрашивает банковские переводы или кредитные карты для дополнительного подтверждения личности пользователей и клиентов, что также предоставляет дополнительную информацию о их финансовом положении.

Основные Документы для Первого Шага

Базовые документы доступны на странице настроек на сайте Kent Казино, и каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Все предоставленные документы будут сохранены и обработаны с использованием специализированного программного обеспечения, и сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от обстоятельств.

 

Оставить отзыв о Кент казино